Lagen mot penningtvätt

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Syftet med kursen är att du på ett övergripande sätt ska behärska reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism, för att kunna dels tillämpa dem själv i verksamheten du arbetar i, dels ge råd om tillämpningen till dina kunder.

Fördjupande nivå

3

Studieformation

Den inspelade utbildningen kan hittas

Varaktighet: 00:55:11
Datum: 19.09.2017
Inspelningen är tillgänglig tillsvidare

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

  • Ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism den 1 augusti 2017
  • Verksamheter som omfattas av reglerna
  • Riskbedömning och riskbaserade rutiner
  • Kundkännedom
  • Övervakning och rapportering
  • Tillsyn, sanktioner
  • Ny lag om registrering av verkliga huvudmän den 1 augusti 2017

Lärare

Peter Berg
Auktoriserad redovisningskonsult
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Wolters Kluwer (f.d. Norstedts Juridik) har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

Inspelning (Demo)


Detta är en demoversion, en inspelning under en period av 5 minuter.
Påbörja din kostnadsfria testperiodBeställ paket

Innehållsförteckning

1: Presentation och Överblick
00:00:00 Presentation av lärare
00:00:35 Överblick över Lagen mot Penningtvätt
00.01:31 Pennungtvättsutredningen
2: Nya lagar
00:03:04 Nya lagar den 1 augusti 2017 (1)
00:04:15 Nya lagar den 1 augusti 2017 (2)
3: PTL kapitel 1-2
00:05:54 PTL
00:08:25 PTL: 1 kap. Syfte
00:09:11 PTL: 1 kap. Tillämpningsområde
00:11:25 PTL: 1 kap. Definitioner
00:13:39 PTL: 2 kap. Riskbedömning
00:15:03 PTL, Låg kundrisk / Hög kundrisk
00:19:37 PTL: 2 kap. Anonyma konton
00:20:17 PTL: 2 kap. Rutiner och riktlinjer
4: PTL kapitel 3-4
00:22:00 PTL: 3 kap. Kundkännedom (1)
00:24:51 PTL: 3 kap. Kundkännedom (2)
00:26:05 PTL: 3 kap. Kundkännedom (3)
00:28:01 PTL: 4 kap. Övervakning och rapportering (1)
00:32:45 PTL: 4 kap. Övervakning och rapportering (2)
5: PTL kapitel 5-8
00:34:40 PTL: 5 kap. Behandling av personuppgifter
00:35:57 PTL: 6 kap. Intern kontroll och anmälningar
00:37:08 PTL: 7 kap. Tillsyn och ingripanden (1)
00:39:52 PTL: 7 kap. Tillsyn och ingripanden (2)
00:40:39 PTL: 7 kap. Tillsyn och ingripanden (3)
00:42:04 PTL: 7 kap. Tillsyn och ingripanden (4)
00:43:40 PTL: 8 kap. Bemyndiganden
6: Verkliga huvudmän
00:44:15 Lag om registrering av verkliga huvudmän (1)
00:46:30 Lag om registrering av verkliga huvudmän (2)
00:50:47 Lag om registrering av verkliga huvudmän (3)
7: Källor och Sammanfattning
00:51:30 Att tänka på
00:53:15 Källor
00:54:33 Sammanfattning