Regler mot penningtvätt 2020

Kategorier av utbildning:

Redovisning

Regler mot penningtvätt 2020
Sedan 2017 har vi haft dagens lagar mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt registrering av verklig huvudman. Det har redan gjorts många ändringar, flera av dem så sent som under 2019 och nu för 2020. Här får du överblick över hela regelverket och vilka ändringar som har gjorts förra året och i år. Det är ett måste att känna till huvuddragen i reglerna och nuläget för alla i berörda branscher, till exempel redovisningsbyråer!

Fördjupande

2

Kommande webbinarier

tis 25.2.2020
kl. 11-12

Inspelningsinformation

Webbinarium inte tillgängligt

Vi använder cookies för att förbättra service och marknadsföring. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer om våra cookies X

Agenda

  • Lagstiftning 2020
  • Lagen mot penningtvätt – PTL
    • Verksamheter som omfattas av reglerna
    • Riskbedömning och riskbaserade rutiner
    • Kundkännedom
    • Övervakning och rapportering
    • Tillsyn och sanktioner
  • Registerlagen
  • Källor

Föreläsare

Peter Berg
Redovisningsexpert
Peter Berg Accounting Consultant

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.